Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 431350, Мордовия респ., г. Ковылкино, ул. Рабочая, д. 16

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300885869

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1323010103

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12352-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8700

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 27.03.2023.

2.2. Дата проведения заседания: 28.03.2023.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.

2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-12352-Е, 11.08.1994 ;

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.И. Ташкин

3.2. Дата 27.03.2023г.